原水公司第三届董事会第十次会议于2001年3月11日（星期日）下午2：00，在 上海市原水股份有限公司（四川北路818号五楼）会议室召开。会议应出席董事9人， 实际出席8人，授权委托1人，3名监事列席了会议，会议由芮友仁董事长主持。 会 议主要审议并通过了如下决议：

    1、同意《2000年年度报告》及《2000年年报摘要》；

    2、同意《2000年度财务决算报告》；

    3、同意《2000年度利润分配预案》

    2000年公司实现利润479289789.33元，净利润406494704.60元，加上2000年初 未分配利润303991064.92元，可供分配的利润为710485769.52 元， 提取法定公积 40649470.46元，提取法定公益金20324735.23元，扣除公司于2000年8月28日， 以 1999年底股本1713086375股为基数，实施每10股送红股1 股方案而转作股本的股利 171308639元，可供本年度股东分配的利润为478202924.83元。

    本公司2000年度利润分配，以公司2000年底股本1884395014股为基数，每10股 派发现金红利1.60元（含税），共计301503202.24元，其余未分配利润176699722 .59元，结转以后年度分配。

    4、同意《2001年度预计利润分配政策报告》

    2001年度公司预计利润分配政策为：拟在2001年度财务决算完成后进行一次利 润分配；2001年度实现的净利润，用于股利分配的比例不低于60%；2000 年度未分 配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20%；分配采用派发现金红利的形式。

    上述2001年利润分配政策为预计分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况 对该政策进行调整的权利。

    5、同意《修改公司章程议案》；

    修改的主要内容为：

    ①实施送股后，变更公司的注册资金和股本；

    ②拟将公司董事会人数由原来的9人变更为9-15人。

    6、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2001年审计机构事宜。

    有关2000年度股东大会召开事宜将另行公告。