上海市原水股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月18 日在上海武警会堂 召开，出席本次会议的股东1983名，持有股份97560.8011万股，占公司总股本的56. 95％，符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议审议了董事会、监事会提交大会的各项文件，经股东书面投票表决，通过 如下决议：

    1、同意《1997年度董事会工作报告》

    同意的股数97375.1907万股，占出席会议股权数的99.8097％；

    不同意的股权数185.6104万股，占出席会议股权数的0.1903％。

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    2、同意《1997年度业务工作报告》

    同意的股权数97558.9557万股，占出席会议股权数的99.9981％；

    不同意的股权数1.8454万股，占出席会议股权数的0.0019％；

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    3、同意《1997年度监事会工作报告》

    同意的股权数为97558.9557万股，占出席会议股权数的99.9981％；

    不同意的股权数为1.8454万股，占出席会议股权数的0.0019％；

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    4、同意《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》

    同意的股权数97521.9069万股，占出席会议的股权数的99.9601％；

    不同意的股权数为38.8942万股，占出席会议的股权数的0.0399％；

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    5、同意《1997年度利润分配方案》

    同意的股权数97517.5736万股，占出席会议股权数的99.9557％；

    不同意的股权数为43.2275万股，占出席会议股权数的0.0443％；

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    1997年度公司实现净利润401805265.71 元。 按 10 ％的比例提取法定公积金 40180526.57元，按5％提取法定公益金20090263.28元，97 年度可供股东分配的利 润为341534475.86元，加上上年度未分配利润188114946.27元，合计可供分配的利 润为529649422.13元，扣除经1998年1月6日临时股东大会审议通过并于1月23 日实 施的，以97年配股后的总股本1489640047为基数，每10股派送红股1.245股， 合计 185460186元后，实际可供股东分配的利润为344189236.13元，97 年利润分配方案 为：以1998年1月23日送、转股后的总股本1713086375股为基数，每10 股派发现金 红利2元(含税)。

    关于现金红利发放的具体办法，另行公告。

    6、同意《修改公司章程报告》

    同意的股权数97558.8407万股，占出席会议股权数的99.9980％；

    不同意的股权数1.9604万股，占出席会议股权数的0.0020％；

    弃权的股权数/万股，占出席会议股权数的/％；

    

上海市原水股份有限公司董事会

    一九九八年六月十八日