上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2006年5月19日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知。会议于5月29日，在上海水务资产经营发展有限公司会议室（江苏路389号二楼）召开，应出席董事9人，实际出席8人（亲自出席会议的董事为：刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、杨建文、李扣庆；潘飞独立董事授权杨建文独立董事代为出席会议），会议由刘强董事长主持，2名监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    会议主要审议并一致通过了如下事项：

    1、2006年度公司财务预算；

    2、修改《公司章程》议案；

    3、修改《公司股东大会议事规则》议案；

    4、修改《公司董事会议事规则》议案；

    5、公司更名为上海水务股份有限公司议案；

    （经工商行政管理部门预登记后，提交下次股东大会审议）

    6、《公司总经理工作细则》；

    7、关于召开2005年年度股东大会有关事宜。

    （除第5、6、7条提案外，其它提案均需提请本次公司股东大会审议通过；召开2005年年度股东大会通知见临2006--20公告）

    特此公告。