本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    上海市原水股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月15日下午2：00在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。出席会议的股东共416人,代表股权数1051088350股,占公司股份总数的55.7786 ％。其中参加表决的股东(股东授权代理人)共415人,共持有代表公司63,325,623股有表决权股份,占公司股份总数的3.3605 ％；回避表决的股东1名,持有公司股份987,762,727股,占公司股份总数的52.4181 ％,符合《公司法》与公司章程的规定。

    会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式,审议通过了《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易议案》。该议案表决时,与该交易有关联关系的股东,进行了回避。

    (上述议案的详细内容见2006年2月13日、28日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述议案的表决情况见附件)

    经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,本次股东大会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次会议通过的决议合法、有效。

    特此公告。

    上海市原水股份有限公司董事会

    二○○六年三月十五日

    附件

    上海市原水股份有限公司

    2006年第一次临时股东大会表决结果

    参加表决的股东(股东授权代理人)共415人,共持有代表公司63,325,623股有表决权股份,占公司股份总数的3.3605 ％；

    其中流通股股东(股东授权代理人)共406人,共持有公司6,428,738股有表决权股份,占所有流通股股份总数的1.1462 ％,占公司有表决权股份总数的0.3412 ％；

    非流通股股东和股东授权代理人共9人,共持有公司56,896,885股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的4.2988 ％,占公司有表决权股份总数的3.0194 ％。

    审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》

    参加表决的股数为：63,325,623股,意见如下：

    同意：62,141,905股

    占98.1307 ％

    反对：300,402股

    占0.4744 ％

    弃权：883,316股

    占1.3949 ％

    参加表决的流通股股数为：6,428,738股,意见如下：

    同意：5,535,020股

    占86.0981 ％

    反对：300,402股

    占4.6728 ％

    弃权：593,316股

    占9.2291 ％

    参加表决的非流通股股数为：56,896,885股,意见如下：

    同意：56,606,885股

    占99.4903 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：290,000股

    占0.5097 ％

    上海市原水股份有限公司

    2006年3月15日