本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    上海市原水股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月15日下午2:00在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。出席会议的股东共416人,代表股权数1051088350股,占公司股份总数的55.7786 %。其中参加表决的股东(股东授权代理人)共415人,共持有代表公司63,325,623股有表决权股份,占公司股份总数的3.3605 %;回避表决的股东1名,持有公司股份987,762,727股,占公司股份总数的52.4181 %,符合《公司法》与公司章程的规定。
    会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式,审议通过了《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易议案》。该议案表决时,与该交易有关联关系的股东,进行了回避。
    (上述议案的详细内容见2006年2月13日、28日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;上述议案的表决情况见附件)
    经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,本次股东大会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次会议通过的决议合法、有效。
    特此公告。
    上海市原水股份有限公司董事会
    二○○六年三月十五日
    附件
    上海市原水股份有限公司
    2006年第一次临时股东大会表决结果
    参加表决的股东(股东授权代理人)共415人,共持有代表公司63,325,623股有表决权股份,占公司股份总数的3.3605 %;
    其中流通股股东(股东授权代理人)共406人,共持有公司6,428,738股有表决权股份,占所有流通股股份总数的1.1462 %,占公司有表决权股份总数的0.3412 %;
    非流通股股东和股东授权代理人共9人,共持有公司56,896,885股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的4.2988 %,占公司有表决权股份总数的3.0194 %。
    审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》
    参加表决的股数为:63,325,623股,意见如下:
    同意:62,141,905股
    占98.1307 %
    反对:300,402股
    占0.4744 %
    弃权:883,316股
    占1.3949 %
    参加表决的流通股股数为:6,428,738股,意见如下:
    同意:5,535,020股
    占86.0981 %
    反对:300,402股
    占4.6728 %
    弃权:593,316股
    占9.2291 %
    参加表决的非流通股股数为:56,896,885股,意见如下:
    同意:56,606,885股
    占99.4903 %
    反对:0股
    占0.0000 %
    弃权:290,000股
    占0.5097 %
    上海市原水股份有限公司
    2006年3月15日