上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年10月28日以通讯表决方式召开。公司9位董事出席了会议。经过认真审议,会议一致通过了以下决议:
    一、2003年度第三季度报告。
    二、向外联发公司出售资产的关联交易议案。(具体内容见关联交易公告临2003-020)
    第二项议案为关联交易的议案,关联董事刘新民、洪志华、盛默回避表决。
    
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会    2003年10月30日