上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月14日以通讯表决方式召开。公司8位董事出席了会议。经过认真审议,会议一致通过了如下决议：

    一、关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案

    根据提高效率、降低成本的原则,公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构。年度审计费用80万元。

    二、提议召开2002年度股东大会的议案。具体事宜如下：

    1.会议时间：2003年6月16日上午9：30

    2.会议地点：浦东东方路877号嘉兴大厦

    3.会议议程：

    (1)审议2002年度董事会工作报告

    (2)审议2002年度监事会工作报告

    (3)公司2002年度财务决算报告

    (4)审议2002年度利润分配草案及资本公积转增股本预案

    (5)审议2002年度报告

    (6)审议聘任独立董事的议案

    (7)审议修改章程的议案

    (8)审议处置公司持有的法人股股权的议案

    (9)审议担保管理规范的议案

    (10)审议和上海外高桥物流中心有限公司互相担保的议案

    (11)审议提请股东大会授权董事会表决关联交易事项的议案

    (12)审议聘请公司2003年度会计师事务所的议案

    4.出席对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截至2003年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月29日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月23日)；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。

    5.会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在6月5日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址。

    (2)登记时间：2003年6月2日---6月4日

    (3)公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号

    (4)公司邮政编码：200120

    联系人：郁春豪、丁昕

    联系电话：50580088传真：50580515

    6.本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：委托日期：

    委托人身份证号：受托人身份证号：

    委托人签名：受托人签名：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。