上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月5日在上海召开。除张式煜董事因公外出未到会、叶国安董事委托史贤俊董事代为议事并表决外,其余董事均出席了会议。会议经过认真审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年半年度报告》；

    二、同意与上海市张江高科技园区开发公司提供1.2亿元的互相担保额度,担保类型为连带担保,期限从签约日至2005年12月31日。

    上海市张江高科技园区开发公司注册资本77100万元,经营范围为：高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营、咨询、综合性商场、建筑材料、金属材料,经人民银行指定评估机构———新世纪资信等级评估公司评估其信用等级为人民银行指定评估机构———新世纪资信等级评估公司评估其信用等级为A级,与我公司无关联关系。

    特此公告。