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重要内容提示:
会议原定第十项议题——关于购买保税区F9地块35＃、36＃厂房的议案, 因协 议双方无法就相关合同补充条款内容达成一致,本次会议取消了该项议案。 （详见 2002年5月11日《上海证券报》、《香港商报》公司董事会公告）。
会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
上海外高桥保税区开发股份有限公司二零零一年度股东大会于二零零二年五月 十七日在上海南市影剧院召开。到会股东282人,代表股份491441334股,占公司总股 本的66.02％,其中B股81人,代表股份1102034股,占B股总数的0.55％,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事总经理史贤俊先生主持。
二、提案审议情况；
经过审议和表决,大会通过了原定的各项提案,表决情况如下:
（一）《二零零一年度董事会工作报告》
同意:490616544股 占99.83％
弃权:802508股 占0.16％
反对:22282股 占0.00 ％
其中B股:
同意:442659 股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（二）《二零零一年度监事会工作报告》
同意:490617424股 占99.83％
弃权:801628股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（三）《二零零一年度财务报告》
同意:490570744股 占99.82％
弃权:841028股 占0.17％
反对:29562股 占0.01％
其中B股:
同意:407239股 占36.95％
弃权:676795股 占61.41％
反对:18000股 占1.63％
（四）二零零一年度利润分配及资本公积转增股本预案
2001年度,公司实现净利润917.02万元,加上年初未分配利润24,307.29万元,可 供分配的利润为25,224.31万元,减去提取的10％法定盈余公积173.52万元和5 ％法 定公益金86.76万元,可供分配的利润为24,964.03万元,减去实施2000年度每10股送 红股1股的分配方案,分配普通股股利6,773.25万元后, 本年年末未分配利润为 18 ,190.78万元。
由于2001年度境外会计师事务所审计结果反映公司已溢分利润, 股东大会决定 本年度利润分配方案为不分配,也不进行资本公积转增股本。
同意:490469730股 占99.80 ％
弃权:780598股 占0.16％
反对:191006股 占0.04％
其中B股:
同意:321035股 占29.13％
弃权:622375股 占56.48％
反对:158624股 占14.39％
（五）关于推举公司第四届董事会候选人的决议
1、推举刘新民先生为公司董事会董事
同意:490616654股 占99.83％
弃权:802398股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
2、推举洪志华先生为公司董事会董事
同意:490617204股 占99.83％
弃权:801848股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
3、推举盛默先生为公司董事会董事
同意:490614154股 占99.83％
弃权:804898股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
4、推举史贤俊先生为公司董事会董事
同意:490589624股 占99.83％
弃权:829428股 占0.17％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:418459股 占37.97％
弃权:665575股 占60.40％
反对:18000股 占1.63％
5、推举瞿承康先生为公司董事会董事
同意:490613824股 占99.83％
弃权:805228股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
6、推举叶国安先生为公司董事会董事
同意:490610744股 占99.83％
弃权:809678股 占0.16％
反对:20912股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
7、推举张式煜先生为公司董事会独立董事
同意:490609774股 占99.83％
弃权:810648股 占0.16％
反对:20912股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
8、推举丁莉女士为公司董事会独立董事
同意:490610804股 占99.83％
弃权:808248股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（六）关于推举公司第四届监事会候选人的决议
1、推举秦士冲先生为公司监事会监事
同意:490600734股 占99.83％
弃权:809678股 占0.16％
反对:309222股 占0.01％
其中B股:
同意:442659股 占40.17 ％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
2、推举孙德友先生为公司监事会监事
同意:490606294股 占99.83％
弃权:809128股 占0.16％
反对:25912股 占0.01％
其中B股:
同意:440659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（七）关于确定独立董事津贴的决议
同意:490547504股 占99.82％
弃权:845858股 占0.17％
反对:47972股 占0.01％
其中B股:
同意:408079股 占37.03％
弃权:671735股 占60.95％
反对:22220股 占2.02％
（八）关于修改《公司章程》的决议
同意:490610144股 占99.83％
弃权:808908股 占0.16％
反对:22282股 占0.00％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（九）关于续聘会计师事务所及确定审计费用的决议
同意:490601444股 占99.83％
弃权:812328股 占0.17％
反对:27562股 占0.01％
其中B股:
同意:442659股 占40.17 ％
弃权:641375股 占58.20％
反对:18000股 占1.63％
（十）关于出售0.6平方公里土地之使用权的决议
同意:54985504股 占98.47％
弃权:833548股 占1.49％
反对:22282股 占0.04％
其中B股:
同意:426159股 占38.67％
弃权:657875股 占59.70％
反对:18000股 占1.63％
本项议案,控股股东作为关联方回避表决。
（十一）关于投资参股外高桥物流中心有限公司的决议
同意:55005524股 占98.50％
弃权:809128股 占1.45％
反对:26682股 占0.05％
其中B股:
同意:442659股 占40.17％
弃权:640275股 占58.10％
反对:19100股 占1.73％
本项议案,控股股东作为关联方回避表决。
（十二）关于股东大会对董事会授权的决议
同意:54971754股 占98.44％
弃权:845198股 占1.51％
反对:24382股 占0.04％
其中B股:
同意:406359股 占36.87％
弃权:676575股 占61.40％
反对:19100股 占1.73％
本项议案,控股股东作为关联方回避表决。
（十三）关于制订《股东大会议事规则》的决议
同意:490614104股 占99.83％
弃权:803848股 占0.16％
反对:23382股 占0.00％
其中B股:
同意:441559股 占40.07％
弃权:641375股 占58.20％
反对:19100股 占1.73％
三、律师见证情况:
本次股东大会由具有证券法律业务从业资格的德恒律师事务所具有证券从业资 格的律师王冬梅女士到会,并出具法律意见书德恒（券）书字2002第10号,认为公司 2001年度股东大会的召集召开程序、出席人员的资格以及议案的产生和表决程序等 事项均符合现行法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2002年5月17日
