上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月 17 日在上海召开。全体董事均出席了会议。会议经过认真审议通过了如下决议:

    一、 全体董事一致推举刘新民先生担任第四届董事会董事长；

    二、 董事会同意聘任史贤俊先生担任公司总经理；

    三、 根据董事长的提名,同意聘任刘捷先生担任公司董事会秘书；

    四、 董事会根据史贤俊同志的提名同意聘任仲春明先生担任公司总经理助理；

    五、 董事会根据史贤俊同志的提名同意聘任高海明先生担任公司财务部经理；

    六、 审议通过了《公司信息披露内控制度》。

    特此公告