为夯实公司主业,增加主营业务收入,并经公司2002年4月8日第三届董事会第十 三次会议决议通过, 上海外高桥保税区开发股份有限公司拟向上海外高桥保税区三 联发展有限公司购保税区F9地块35＃、36＃厂房。因协议双方均为上海外高桥（集 团）有限公司的控股子公司,特此按照关联交易的相关规定披露如下：

    （1）协议签订时间：本公告日起十天内,地点：上海

    （2）交易甲方：上海外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称三联发公司） ,有限责任公司,注册地点为上海浦东杨高北路2001号,法定代表人：刘新民,主营业 务为保税区受让地块内的房地产开发等。

    交易乙方：上海外高桥保税区开发股份有限公司,股份制企业,注册地点为上海 浦东杨高北路889号,法定代表人：刘新民, 主营业务为受让地块内的房地产经营、 工程承包、商业、旅馆、餐厅、文体娱乐的经营与管理；保税区内的转口贸易、保 税仓储、国际货运代理业务等。

    双方关联关系：均为上海外高桥（集团）有限公司控股子公司, 我公司持有三 联发公司15%的股权。

    （3）交易概述及目的：为改善公司的资产状况,增加长期稳定的主营业务收入, 公司拟购买保税区F9地块三联发公司所属35＃、36＃厂房。

    （4）交易标的：保税区F9地块三联发公司所属35＃、36＃厂房。 物业建筑面 积55552.45平方米,占用土地使用权面积36929平方米。三联发公司已于2000年12月 就该物业与客户签订了为期10年的不可撤销的租赁合同。

    交易价格：协议总金额美元26,109,651.50元。

    支付方式：2002年4月30日前受让方支付总金额的30%,5月21日前支付60%,权证 及有关资料交付后支付剩余的10%。

    定价政策：以市场价为基础经双方友好协商确定。

    （5）交易标的资产为三联发公司单独拥有,无质押、抵押及其他重大争议情况。

    （6）拟购物业已有租约,将给公司带来稳定而良好的回报。董事会认为本次关 联交易公平、合理,符合关联交易的有关规定,对上市公司和全体股东均为有利。董 事刘新民先生作为交易双方共同的法定代表人, 根据有关规定回避了此项董事会决 议表决。关联交易协议的生效以股东大会正式确认为条件。