本公司董事会决定于2001年12月14日在上海召开2001年度第一次临时股东大会。 现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议购买国有土地使用权事宜：公司拟向浦东新区人民政府购买不超过4.6 平方公里土地使用权,单价人民币100元/平方米。由于规划道路变更等原因,地块详 细四至坐标及确切面积尚在核算确认中。一经明确,公司将及时发布公告,提交股东 大会审议通过；

    2、 审议购买三联发公司土地及委托工程管理事宜：公司购买上海外高桥保税 区三联发展有限公司所属保税区内F13-1/2地块土地使用权并建造44＃、42＃厂房。 公司决定委托三联发公司进行工程管理,并向其支付工程造价金额2%的委托管理费。

    3、审议公司章程修改事宜：因实施2000 年度利润分配方案引起增资而修改公 司章程的相应条款。

    二、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截至2001年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司全体A股股东及11月27日登记在册的全体B股股东及其授权代 表 B股最后交易日为11月22日 ；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席 “授权委托书”附后 。

    本次会期半天,与会者食宿及交通费自理,且没有礼品发放。会议具体时间、地 点将在登记后通知每位出席会议的股东。

    三、会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人 身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。因登记地点较远, 故接受 传真及信函登记。

    2、登记地点：浦东北路1196号浦东大道口浦煤俱乐部 交通：81、610、625、 申高线等

    3、登记时间：2001年11月29、30日 星期四、五 上午9：30—下午4：30。

    4、公司办公地址：中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼 邮编：200131

    联系人：刘捷、刘巍

    联系电话：58669217 传真：58680808