上海外高桥保税区开发股份有限公司第三届第十次董事会会议于2001年8月 13 日下午在公司本部召开。经过认真审议,会议通过了如下决议:
    1、公司二零零一年度中期报告及中报摘要,决定中期利润不分配, 也不进行 资本公积金转增股本;
    2、 《关于修改资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度及对财务影响说 明的议案》;
    3、同意公司为业务发展需要, 与中华企业股份有限公司互相提供总额不超过 8000万元的人民币贷款担保,期限自2001年8月14日至2005年12月31日, 并授权董 事长签署在此额度下的单笔担保合同及有关法律文件。中华企业股份有限公司主营 侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务, 房屋装修及维修业务。注册资本为人民币伍亿捌仟壹佰贰拾壹万贰仟伍佰捌拾壹元。 住所为浦东新区浦东大道1700弄17号。
    特此公告。
    
海外高桥保税区开发股份有限公司董事会    二OO一年八月十五日