关于外高桥保税区开发股份有限公司第三次股东大会（1993年年会）定于1994 年4月9日在上海市外高桥保税区商务楼召开，有关事项公告如下：

    一、股东大会主要议程：

    1.审议公司董事会1993年度工作报告和1994年工作规划。

    2.审议公司监事会1993年度工作报告。

    3.审议1993年财务决算和1994年财务预算报告。

    4.审议1992、1993年度利润分配方案。

    5.审议公司董事会提请股东大会讨论通过的其它事项。

    二、出席对象：

    凡1994年3月25日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股8000 股以上（含 8000股）的股东，可出席本次股东大会。

    不满8000股的本公司股东，可按至少8000股协商授权一名股东代表出席大会。

    因故无法出席会议的股东，可委托他人代表自己出席会议，也可委托公司董事 会对股东年会议案进行表决。

    三、会议登记办法：

    凡具备代表资格的本公司股东，请于1994年4月2日至3日，至上海陆家浜路812 号四楼办理股东大会登记手续。

    外地和境外股东，可用通讯方式登记。

    登记内容：

    本人身份证（护照）、股东帐户、持股数、授权委托书、联系地址。

    四、公司本部联系地址：上海市浦东杨高北路889号。

    邮政编码：200137 联系电话：8622888×223

    传 真：021-8622221

    五、会期半天，出席会议的股东食宿自理。