上海外高桥保税区开发股份有限公司二零零零年度股东大会于二零零一年六月 二十五日在浦煤俱乐部召开。到会股东473人，代表股份447290474股，占公司总股 本的66.0936%，其中B股1400691股，占B股总数的0.7682%，符合公司法和公司章程 的规定。经过审议和表决，大会形成了如下决议：

    1. 审议通过《二零零零年度董事会工作报告》；

    2. 审议通过《二零零零年度财务报告》；

    3. 审议通过《二零零零年度利润分配方案》；

    4. 审议通过《二零零零年度监事会工作报告》；

    5. 审议通过《关于会计政策变更追溯调整、 会计估计变更及对财务影响说明 的议案》；

    6. 审议通过与张江公司提供对等担保事宜。

    选举结果见附表。

    本次股东会议由具有证券法律业务资格的德恒律师事务所具有证券从业资格的 律师涂建到会，并出具法律意见书。结论意见为：公司二零零零年度股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格以及议案的产生和表决程序等事宜均符合法律法规及 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。特此公告。

    备查文件：关于上海外高桥保税区开发股份有限公司二零零零年度股东大会召 开的法律意见书。德恒沪（券）书字-2001第15号。

    投票结果：

                 同意       %     弃权     %    反对    %

    议程一     447225148  99.99   51426  0.01  13900   0.00

    议程二     447202303  99.98   56351  0.01  31820   0.01

    议程三     447219158  99.98   30796  0.01  40520   0.01

    议程四     447189028  99.98   52426  0.01  49020   0.01

    议程五     447203093  99.98   57061  0.01  30320   0.01

    议程六     447153928  99.97   61296  0.01  75250   0.02

    其中B股表决情况：

                   同意      %     弃权      %    反对    %

    议程一       1349395   96.34   46296   3.31   5000   0.35

    议程二       1334395   95.27   46296   3.31  20000   1.42

    议程三       1342795   95.87   26296   1.88  31600   2.25

    议程四       1316795   94.01   46296   3.31  37600   2.68

    议程五       1334395   95.27   47296   3.38  19000   1.35

    议程六       1290395   92.13   60296   4.30  50000   3.57