本公司董事会决定于2001年6月25日在上海召开2000年度股东大会。 现将有关 事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议通过《二零零零年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《二零零零年度监事会工作报告》；

    3、审议通过《二零零零年度财务报告》；

    4、审议通过《二零零零年度利润分配方案》；

    5、审议通过《关于会计政策变更追溯调整、 会计估计变更及对财务影响说明 的议案》；

    6、审议通过与张江公司提供对等担保事宜。

    二、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截至2001年5月31日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体A股股东及6月5日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交 易日为5月31日)；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席 “授权委托书”附后 〉

    本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。会议具体时间、 地点将在登记后通 知每位出席会议的股东。

    三、会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人 身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地与境外股东可以信函 或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,因采用股东大会管理系统, 股东或 代理人为本市居民的请在登记日到登记地点办理。

    2、登记地点：衡山路85号外高桥徐汇俱乐部内。(近衡山路、高安路地铁出口 )

    3、登记时间：2001年6月7日和8日(星期四和星期五)上午9：00-下午4：30。

    4、公司办公地址：中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼(邮编：200131)

    联系人：刘捷、刘巍

    联系电话：58669217传真：58680808