本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2007年工作安排,拟定于6月25日召开2006年度股东大会。会议相关事宜安排如下：

    一、会议时间：预定为2007年6月25日

    二、会议地点：上海外高桥保税区宾馆(上海外高桥保税区夏碧路8号)

    三、会议议题：

    1.审议《2006年度董事会工作报告》

    2.审议《2006年度监事会工作报告》

    3.审议《2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》

    4.审议2006年度利润分配预案

    5.审议关于2007年度融资担保的议案

    6. 审议续聘会计师事务所的议案

    7. 审议关于执行新会计政策和变更会计估计的议案

    8. 审议关于董事变更的议案

    9.审议关于调整监事的议案

    10. 审议关于修改公司章程的议案

    11. 审议公司股东大会议事规则的议案

    12.审议关于修改董事会议事规则的议案

    13.审议关于修改监事会议事规则的议案

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截至2007年6月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月20日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为6月15日)。

    五、会议登记情况安排

    1、登记日：2007年6月22日

    2)登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼,邮编：200131

    3)联系人：王勋、樊为桥

    4)联系电话：021－58668892,传真：021－58668620

    会议资料将于2007年6月19日公布在上海证券交易所网站上,书面会议资料现场发放。

    特此公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

    2007年6月5日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托________先生(女士)代表本人(单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人股东帐户：