本公司董事会宣布将于1997年6月10日上午10:00在上海召开1996年度股东大会, 会议议程如下:

    1、审议通过《1996年度总经理工作报告》;

    2、审议通过《1996年度监事会工作报告》;

    3、审议通过《1996年度财务报告》;

    4、审议通过《1996年度利润分配方案》;

    5、审议通过《1997年度配股方案》;

    6、审议通过《关于修改公司章程的报告》。

    出席会议对象为1997年5月9日下午收市后, 在上海证券中央登记结算公司注册 的公司A股股东及5月14日登记在册的B股股东(B股最后交易日为5月9日,以及公司全 体董事、监事和高级管理人员。

    每位股东均可书可委托一名代表出席会议(委托书格式附后)。

    请每位出席会议的股东于1997年5月16-17日上午10:00至下午4:00 到中国上海 陆家浜路812号四楼办理登记手续。登记时请携带股东帐户卡,身份证和委托书, 股 东可也在5月17日前以信函或传真方式办理登记。

    会议具体地点将在登记后通知每位出席会议的股东。

    本次会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    公司办公地址:中国上海市浦东杨高北路889号

    联系电话:86-21-58691665或86-21-58699888*1240

    传真:86-21-58690000 邮政编码：200131

    联系人:宣文俊、黄辉文