本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预警时间：2005年1月1日至2005年12月31日

    2、业绩预告情况：亏损

    因公司存在国海证券圆明园路营业部的客户保证金2.2亿被挪用,致使公司遭受经济损失,该案仍在侦查中,尚未结果。经初步测算,计提特殊坏帐准备后,预计公司2005年度亏损。

    3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

    二、上年同期业绩

    1、净利润：76,481,606元

    2、每股收益：0.10元

    三、未在前一期定期报告中进行业绩预告的原因

    因上述原因,公司涉及案件仍在侦查中,尚未结果,影响了业绩预计。

    四、其他相关说明

    具体数据公司将在2005年度报告中进行详细披露。

    公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

    2006年1月25日