本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年1月20日召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    1. 审议通过公司监事变更的议案

    孙德友先生因工作关系不再担任公司监事职务,同意股东方推荐的冯济时先生为公司第五届监事会监事侯选人。(有关简历附后)

    以上议案提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

    2006年1月24日

    附：监事候选人简历

    冯济时,男,59岁,中共党员。1982.9-1986.8任卢湾区委办公室秘书科科长、党支书；1986.8-1990.8任卢湾区纪委常委、党支书；1990.8-2000.6任市委办公厅督查室副处调研员、正处调研员、党支书；2000.6-2002.4任市委督查室副主任、党支书；2002.4-2005.12任浦东新区纪委副书记、区监察委副主任、区级机关纪工委书记、区纪委机关总支书记；2005.12-至今任本公司党建督察员。