本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年1月12日以通讯表决方式召开。会议一致通过以下决议：

    审议通过关于修改公司经营范围的议案。

    将公司经营范围修改为：合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。同意对公司章程第十三条内容作相应修改,并提交股东大会审议。

    特此公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

    2006年1月13日