上海市外高桥保税区开发股份有限公司第二届监事会第二次会议于1996年5 月 28日在上海市浦东杨高北路889号外高桥大厦举行。全体监事出席了会议。 经过审 议,监事会通过下列决议:

    1、同意1995年度总经理工作报告。

    2、同意董事变动及董事会秘书任命事宜。

    3、同意1995年度财务报告。

    4、同意1995年度利润分配方案。

    5、同意1996年度筹资事宜。

    6、同意聘请境内外会计师事宜。

    7、同意王家宜先生辞去公司监事职务,建议增选朱钢女士为公司监事, 并提请 股东大会通过。

    附:朱钢女士简历

    朱钢,女,41岁,大学学历,会计师,1993年12 月须上海外高桥保税区联合发展有 限公司计财部审计科工作。