本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月28日以书面文件方式发出会议通知,于2005年5月10日在上海银星皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由章关明先生主持。
    会议经审议,一致选举章关明先生为公司第五届监事会监事长。
    特此公告
    
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会    2005年5月10日