每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1. 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会没有新提案提交表决。
上海外高桥保税区开发股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月10日在上海影城召开。出席会议股东及股东授权代表共51人,代表股份491,413,792股,占公司总股本的65.9565%,其中A股股东(股东授权代表)33人,共持有公司490,154,308股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的65.7874%；B股股东(股东授权代表)18人,共持有公司1,259,484股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的0.1690%；流通股股东(股东授权代表)49人,共持有公司1,363,792 股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.5348 %,占公司有表决权股份总数的0.1831%；非流通股股东(股东授权代表)2人,共持有公司490,050,000股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100%,占公司有表决权股份总数的65.7734%,公司部分董事、监事及高管人员出席会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长刘新民先生主持,经过审议和表决,会议通过如下决议：
一、审议通过2004年度董事会工作报告
二、审议通过2004年度监事会工作报告
三、审议通过2004年度财务决算报告
四、审议通过2004年度利润分配方案
根据普华永道中天会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果,公司2004年度实现净利润人民币76,481,606元,按照国际会计准则进行审计后的结果,实现税后净利润人民币103,852千元。
按照中国会计准则,本年度提取法定盈余公积8,163,208元,提取公益金4,081,604元,加上年初未分配利润27,433,505元,可供分配的利润为91,670,299元；按照国际会计准则,提取法定盈余公积 8,163千元,提取公益金4,082千元,加上年初未分配利润-125,477千元,可供分配的利润为-33,870千元。
2004年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议聘任会计师事务所的议案
聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构,浩华国际会计师事务所担任B股会计审计机构,聘期一年,年度审计费合计80万元。
六、选举刘新民、陈卫星、史贤俊、王海松、施向群、瞿承康为公司第五届董事会董事,张式煜、张国华、谢荣兴为独立董事。
七、选举章关明、徐冰为公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表监事组成公司第五届监事会。
八、审议通过关于Sunpark项目授权的议案
九、审议通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案
根据证监会56号文精神和要求以及公司发展需要,同意2005年担保总额为13.4亿元。
同意在此额度内,公司与上海张江(集团)有限公司续签对等担保协议,互为提供总额不超过人民币陆亿元的银行借款担保(含陆亿元),期限为自协议签订之日起至2008年12月31日。具体执行中由董事长、总经理按照公司股东大会通过的《担保管理办法》执行。
同意在此额度内,公司与上海市浦东土地发展(控股)公司续签对等担保协议,互为提供总额不超过人民币肆亿元的银行借款担保(含肆亿元),期限为自协议签订之日起至2008年12月31日。具体执行中由董事长、总经理按照公司股东大会通过的《担保管理办法》执行。
十、审议通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案
关联股东上海外高桥集团公司回避表决。
十一、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
为便于独立董事更好地发挥作用,促进公司持续健康的发展,将独立董事年度津贴由3万元(含税)增加至5万元(含税)。
十二、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案
投票结果见附表。
公司聘请北京德恒律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。该所律师认为,公司2004年度股东大会的召集和召开程序出席会议的人员资格,以及会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：
1. 全套股东大会文件
2. 董事签字的股东大会决议
3. 法律意见书
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2005年5月10日
附录：投票结果
其中B股表决情况：
流通股东表决情况：
非流通股东表决情况：
同意股数 比例（%） 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例（%）
议案一 491,274,091 99.9716 130 0.0000 139,571 0.0284
议案二 491,274,091 99.9716 130 0.0000 139,571 0.0284
议案三 491,273,091 99.9716 130 0.0000 140,571 0.0286
议案四 491,135,295 99.9433 163,576 0.0333 114,921 0.0234
议案五 491,270,491 99.9708 3730 0.0008 139,571 0.0284
议案六：
刘新民 491,224,091 99.9614 50,130 0.0102 139,571 0.0284
陈卫星 491,255,760 99.9678 130 0.0000 157,902 0.0322
史贤俊 491,274,091 99.9716 130 0.0000 139,571 0.0284
王海松 491,255,260 99.9677 130 0.0000 158,402 0.0323
施向群 491,260,760 99.9689 130 0.0000 152,902 0.0311
瞿承康 491,260,760 99.9689 130 0.0000 152,902 0.0311
张式煜 491,260,760 99.9689 130 0.0000 152,902 0.0311
张国华 491,260,760 99.9689 130 0.0000 152,902 0.0311
谢荣兴 491,274,091 99.9716 130 0.0000 139,571 0.0284
议案七：
章关明 491,212,991 99.9591 130 0.0000 200,671 0.0409
徐冰 491,255,760 99.9678 130 0.0000 157,902 0.0322
议案八 491,198,391 99.9562 75,830 0.0154 139,571 0.0284
议案九 491,204,626 99.9574 55,995 0.0114 153,171 0.0312
议案十 55,595,491 99.6089 78,730 0.1411 139,571 0.2500
议案十一 491,140,285 99.9443 131,436 0.0267 142,071 0.0290
议案十二 491,226,226 99.9618 130 0.0000 187,436 0.0382
其中B股表决情况：
同意股数 比例（%） 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例（%）
议案一 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
议案二 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
议案三 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
议案四 1,069,938 84.9505 144,115 11.4424 45,431 3.6071
议案五 1,185,803 94.1499 3,500 0.2779 70,181 5.5722
议案六：
刘新民 1,139,303 90.4579 50,000 3.9699 70,181 5.5722
陈卫星 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
史贤俊 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
王海松 1,183,803 93.9911 0 0 75,681 6.0089
施向群 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
瞿承康 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
张式煜 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
张国华 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
谢荣兴 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
议案七：
章关明 1,139,303 90.4579 0 0 120,181 9.5421
徐冰 1,189,303 94.4278 0 0 70,181 5.5722
议案八 1,113,603 88.4174 75,700 6.0104 70,181 5.5722
议案九 1,125,938 89.3968 49,865 3.9592 83,681 6.6440
议案十 1,113,603 88.4174 75,700 6.0104 70,181 5.5722
议案十一 1,069,938 84.9505 116,865 9.2788 72.681 5.7707
议案十二 1,141,438 90.62740 0 0 118,046 9.3726
流通股东表决情况:
同意股数 比例（%） 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例（%）
议案一 1,224,091 89.7564 130 0.0095 139,571 10.2340
议案二 1,224,091 89.7564 130 0.0095 139,571 10.2340
议案三 1,223,091 89.6831 130 0.0095 140,571 10.3074
议案四 1,085,295 79.5792 163,576 11.9942 114,921 8.4266
议案五 1,220,491 89.4925 3730 0.2735 139,571 10.2340
议案六：
刘新民 1,174,091 86.0902 50,130 3.6758 139,571 10.2340
陈卫星 1,205,760 88.4123 130 0.0095 157,902 11.5782
史贤俊 1,224,091 89.7564 130 0.0095 139,571 10.2340
王海松 1,205,260 88.3756 130 0.0095 158,402 11.6148
施向群 1,210,760 88.7789 130 0.0095 152,902 11.2115
瞿承康 1,210,760 88.7789 130 0.0095 152,902 11.2115
张式煜 1,210,760 88.7789 130 0.0095 152,902 11.2115
张国华 1,210,760 88.7789 130 0.0095 152,902 11.2115
谢荣兴 1,224,091 89.7564 130 0.0095 139,571 10.2340
议案七：
章关明 1,162,991 85.2763 130 0.0095 200,671 14.7142
徐冰 1,205,760 88.4123 130 0.0095 157,902 11.5782
议案八 1,148,391 84.2057 75,830 5.5602 139,571 10.2340
议案九 1,154,626 84.6629 55,995 4.1058 153,171 11.2313
议案十 1,145,491 83.9931 78,730 5.7729 139,571 10.2340
议案十一 1,090,285 79.9451 131,436 9.6375 142,071 10.4174
议案十二 1,176,226 86.2467 130 0.0095 187,436 13.7437
非流通股东表决情况:
同意股数 比例（%） 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例（%）
议案一 490,050,000 100 0 0 0 0
议案二 490,050,000 100 0 0 0 0
议案三 490,050,000 100 0 0 0 0
议案四 490,050,000 100 0 0 0 0
议案五 490,050,000 100 0 0 0 0
议案六： 490,050,000 100 0 0 0 0
刘新民 490,050,000 100 0 0 0 0
陈卫星 490,050,000 100 0 0 0 0
史贤俊 490,050,000 100 0 0 0 0
王海松 490,050,000 100 0 0 0 0
施向群 490,050,000 100 0 0 0 0
瞿承康 490,050,000 100 0 0 0 0
张式煜 490,050,000 100 0 0 0 0
张国华 490,050,000 100 0 0 0 0
谢荣兴 490,050,000 100 0 0 0 0
议案七： 490,050,000 100 0 0 0 0
章关明 490,050,000 100 0 0 0 0
徐冰 490,050,000 100 0 0 0 0
议案八 490,050,000 100 0 0 0 0
议案九 490,050,000 100 0 0 0 0
议案十 54,450,000 100% 0 0 0 0
议案十一 490,050,000 100 0 0 0 0
议案十二 490,050,000 100 0 0 0 0
