公司定于2005年5月10日(周二)上午9时召开2004年度股东大会,具体地点为上海影城(新华路160号、近番禺路),乘车路线:76、48、72、506、613、126、911等公交线番禺路站下。
    公司2004年度股东大会会议通知详见2005年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》及《香港商报》。
    
上海外高桥保税区开发股份有限公司    2005年4月29日