本公司于二○○四年一月十九日以传真方式召开公司二○○四年度第一次临时董事会,公司应到六名董事、二名独立董事,全部出席会议,并形成决议如下：

    1、为尽快提高公司资产质量,获得持续赢利能力,原则同意与江苏省泰州市广播电视台就合资设立泰州同达有线数字网络有限公司事宜签订《框架协议》。该公司注册资本为1,000万元,本公司持有49%股份,主要合作经营泰州市数字电视及有线电视增值业务,并授权经营班子在《框架协议》原则下签订相关《合资合同》报经股东大会审议批准后实施。《合资合同》主要内容待签署后另行公告。

    2、为减少公司应收帐款风险,提高公司资产质量,同意将公司拥有的上海嘉丽商务大厦应收帐款5,394,000.00元、上海蝠凯工贸公司应收帐款215,620.00元、江苏昆山宏华纺织原料公司应收帐款174,000.00元,合计5,783,620.00元以400万元的金额由上海市荣业律师事务所以风险代理方式一次性买断,并签订相关《协议书》。上述应收帐款帐龄均为五年以上且已全额计提坏帐准备。《协议书》主要内容待签署后另行公告。

    特此公告