上海同达创业投资股份有限公司于2003年6月30日在银桥大厦召开第四届第一次(2002年度)股东大会,出席会议的股东及股东代表共7人,所持及代表股份25,416,700股,占公司总股份的47.4929%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司陈玉华董事长委托周立武董事、总经理主持。大会审议了会议议程中列明的议案,经过投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    三、审议通过公司2002年度财务报告及利润分配预案。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    四、审议通过投资组建《上海人民日报报栏报亭管理有限责任公司》事宜。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    五、审议通过对《海南院士村开发建设有限公司》增资事宜。(持股22,370,000股的关联股东回避表决。)

    同意：3,046,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    六、审议通过改聘武汉众环会计师事务所为公司2002年度审计单位事宜。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    七、审议通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2003年度审计单位事宜。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    八、审议通过对贸易分公司增资及改制事宜。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    九、审议通过沈国军先生为公司独立董事及工作津贴事宜。

    同意：25,101,700股,占98.7607%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：315,000股,占1.2393%。

    十、审议通过修改公司《章程》部分条款事宜。

    同意：25,416,700股,占100.0000%；

    反对：0股,占0.0000%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    本次股东大会聘请德恒上海律师事务所史俊明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告

    

上海同达创业投资股份有限公司

    董事长：(陈玉华)

    二○○三年六月三十日