上海新亚快餐食品股份有限公司第一届五次股东大会于一九九六年六月二十八 日假座新亚商务大厦多功能厅召开，与会股东共计持股30547320股，占公司总股数 的57.08％，符合公司章程及有关规定，本次会议通过以下决议有效：

    一、审议通过一九九五年度董事会工作报告

    1995年公司实现主营业务收入6552.14万元，完成年度计划100.80％，为94 年 度实绩的116.41％，实现净利润517.38万元，完成年度计划90.18％，为94 年度实 绩的100.67％。

    二、审议通过一九九五年度公司监事会工作报告

    监事会报告认为公司1995年度的经营是有成效的，亦没有发现公司董事及高级 管理人员在经营活动中有违反法律、法规以及公司章程、股东大会决议的情况。

    三、审议通过公司一九九五年度股东财务决算及一九九六年度财务预算的报告

    1996年公司将以“主业加快力度、副业形成规模”为指导思想，力争实现销售 收入7250万元，利润总额300万元。

    四、审议通过公司一九九五年度利润分配方案的报告

    提取5％法定公积金，计517377.24元

    提取5％法定公益金，计258688.62元

    提取10％任意公积金，计517377.24元

    每10股分配现金红利0.70元，合计3746172.50元

    未分配利润304283.92元转入九六年度一并分配

    五、审议通过公司董事会、监事会换届选举事宜的报告。

    公司第二届董事会由陈红军、王远荣、段亿平、陈皎华、刘慧珍、阴根兴、屠 美英、王建新、钱丽萍等九位董事组成。第二届监事会由吴锡生、梅建中、陈冬龙 三位监事组成。

    六、审议公司章程修改报告。