上海同达创业投资股份有限公司于2002年11月26日在银桥大厦召开2002年度第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共12人,所持及代表股份25,217,400股,占公司总股份的47.1205%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案,经过投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过将公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司99.8%,股权中的90%股权转让于海南农产品中心批发市场有限公司事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    二、审议通过陈玉华先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    三、审议通过张宝华先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    四、审议通过张志刚先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,215,700股,反对股数0股,弃权股数1,700股,同意股占到会有效表决股份的99.9933%。

    五、审议通过周立武先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    六、审议通过潘津良先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    七、审议通过张宁先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    八、审议通过张秀娟女士为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    九、审议通过郭辉先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    十、审议通过顾建国先生为公司第四届董事会成员事宜。

    同意股数25,215,700股,反对股数0股,弃权股数1,700股,同意股占到会有效表决股份的99.9933%。

    十一、审议通过王晨禾先生为公司第四届监事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    十二、审议通过王丽芳女士为公司第四届监事会成员事宜。

    同意股数25,217,400股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    本次股东大会聘请德恒上海律师事务所涂建律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告