每日必读经本公司董事长陈玉华先生提议,于二○○二年十月二十四日以传真方式召开二○○二年度第六次临时董事会,公司共有七名董事及两名独立董事,会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司二○○二年第三季度报告。［详见本公司二○○二年第三季度报告］。
二、审议通过将公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司99.8%股权中的90%股权转让于海南农产品中心批发市场有限公司事宜。
为进一步做好公司资本运作,增加投资收益,同意将公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司99.8%股权中的90%股权,以2002年9月30日为评估基准日,以3000万元的价格转让于海南农产品中心批发市场有限公司,本次转让后本公司尚持海南万泉农产品批发市场有限公司9.8%股权。［详见本公司重大事项（出售资产）公告］。
三、审议通过将公司拥有的对上海嘉丽商务大厦485.46万元债权予以转让或置换事宜。
为了减少应收款风险,改善资产质量,同意将公司拥有的对上海嘉丽商务大厦485.46万元债权予以转让或置换,并授权经营班子寻找合适的资产及评估等工作。
四、审议通过公司第四届董事会董事、独立董事候选人事宜。
公司第四届董事会董事候选人为陈玉华先生、张宝华先生、张志刚先生、周立武先生、潘津良先生、张宁先生、张秀娟女士；独立董事候选人为郭辉先生、顾建国先生。（候选董事、独立董事简历附后）
五、审议通过召开公司二○○二年度第一次临时股东大会事宜。
1、会议时间：2002年11月26日（星期二）上午830,会议为期半天；
2、会议地点：根据登记出席会议的人数,另行通知；
3、会议内容：
⑴、审议将公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司99.8%股权中的90%股权转让于海南农产品中心批发市场有限公司事宜。
⑵、审议公司第四届董事会、监事会组成人选事宜。
4、出席会议对象：
⑴、截止到2002年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
⑵、公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2002年11月19日上午930至下午400,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董事会秘书处办理登记手续（代理人须持授权委托书）。授权委托书样式见附件。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。
7、登记地址及联系电话：
登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
联系电话：021-58545898
传真：021-58541001
邮政编码：201206
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○二年十月二十五日
附：候选董事、独立董事简历
候选董事、独立董事简历
陈玉华,男,1953年3月生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任建行四川省分行直属支行行长、建银房地产咨询公司总经理、建行总行人事部副主任、中国信达信托投资公司总裁等职。现任信达投资有限公司总经理。
张宝华,男,1951年5月生,中共党员,研究生,经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理等。现任上海新亚（集团）股份有限公司副董事长、资深副总经理。
张志刚,男,1963年2月生,经济学硕士。历任中国信达信托投资公司投资业务部总经理,中国信达资产管理公司股权管理部高级经理、副主任。现任信达投资有限公司副总经理。
周立武,男,1962年生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国人民解放军郑州高炮学院教师,国家财政部预算司社控办副处长,中国信达信托投资公司海南代表处主任,海南建信投资管理股份有限公司总经理,现任上海同达创业投资股份有限公司总经理。
潘津良,男,1955年8月生,中共党员,研究生。历任北京西城区百货公司副总经理、党委副书记、西城区委办公室副主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府体改委处长,中国信达信托投资公司房地产部经理、海南代表处主任、总裁办公室主任兼基金管理部总经理、公司总裁助理。现任信达投资有限公司总经理办公室主任兼证券业务部总经理、公司总经理助理。
张宁,男,1966年11月生,本科,经济师。历任中国信达信托投资公司证券部交易员、证券部交易部经理、证券总部交易处副处长、东城营业部副总经理。现任上海立人投资管理股份有限公司总经理。
张秀娟,女,1963年9月生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理。现任信达投资有限公司投资管理部总经理。
郭辉先生,43岁,中共党员,经济学博士,高级经济师。曾任中国农业银行办公室秘书处副处长、处长,中国长城信托投资公司总经理助理、副总经理、副董事长、党委书记。现任中国农业银行证券投资基金托管部总经理。
顾建国先生,40岁,经济学博士,高级会计师。曾任中国建设银行会计部副总经理、中国信达信托投资公司总裁助理。现任香港华建国际集团有限公司执行董事、总经理,香港上市公司银建国际实业有限公司董事,国内上市公司宏源证券有限公司监事长。
