公司董事会定于1996年6月28日召开第一届五次股东大会， 现将有关事宜公告 如下：

    一、会议内容：1、审议1995年度董事会工作报告；2、审议1995年度监事会工 作报告；3、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算；4、审议1995年度利润分 配方案（详见1996年4月25日《上海证券报》刊登的公司1995年度报告摘要）；5、 审议修改公司章程；6、审议其它需股东大会决议的事项。

    二、出席人员：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、于1996年6月19 日交 易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东均有资格 出席会议。

    三、会议登记办法：1、凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡、 本人身份 证（授权他人出席请同时备妥授权委托书及相关证明），法人股东另持法人单位证 明及法人代表授权委托书到本公司办理登记手续；2、 外地股东可采用通讯登记形 式，于1996年6月25日前按登记要求邮寄或传真办理；3、会议地址及具体会议时间 在办理会议登记后另行通知；4、登记时间：1996年6月25日 上午9:00-11: 00， 下午1:00-3:30；5、登记地点：上海市临青路333号新亚商务大厦；6、交通：可乘 22路、25路、212路等。

    四、有关事项：1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通自理；2、公司地址： 上海市东长治路777号 邮编：200082 传真：(021)65355804 电话： ( 021 )65352088