上海同达创业投资股份有限公司于2002年6月28 日在银桥大厦召开第三届第三 次（2001年度）股东大会,出席会议的股东及股东代表共 10 人 , 所持及代表股份 26859200股,占公司总股份的50.1883%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长陈玉华先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案, 经过投票 表决,形成如下决议：

    一、审议通过公司二○○一年度董事会工作报告的议案。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    二、审议通过公司二○○一年度监事会工作报告的议案。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    三、审议通过公司二○○一年度财务报告及利润分配预案的议案。

    本公司二○○一年度实现净利润-21,513,240.22元, 二○○一年年末未分配利 润-100,466,077.18元,尚未能弥补以前年度亏损, 故按《公司法》及公司《章程》 有关规定,二○○一年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    四、审议通过将公司拥有的江都亚海造船有限公司26% 股权与海南万泉热带农 业投资有限公司拥有的海南万泉农产品批发市场有限公司的99.8% 股权及天大天财 实业发展股份有限公司法人股650,100股予以置换事宜的议案。

    表决本项议案时,关联股东放弃了投票权。

    同意股数4489200股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的 100%。

    五、审议通过将公司拥有的部分债权计6,565,218.47元与中国信达信托投资公 司拥有的工业厂房计6,262m2予以置换事宜的议案。

    表决本项议案时,关联股东放弃了投票权。

    同意股数4489200股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的 100%。

    六、审议通过将对深圳粤海企业（集团）公司应收款计1,643 万元转让于海南 康泰投资顾问有限公司的事宜的议案。

    表决本项议案时,关联股东放弃了投票权。

    同意股数4489200股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的 100%。

    七、审议通过为下属公司江都亚海造船有限公司向中国工商银行江都市支行最 高额贷款人民币7,500万元（贷款期限自2002年1月1日～2003年12月31 日）提供保 证担保事宜的议案。

    同意股数25912200股,反对股数945000股,弃权股数2000股, 同意股占到会有效 表决股份的96.4743%。

    八、审议通过公司独立董事候选人名单及工作津贴事宜的议案。

    同意本公司董事会提名郭辉先生、顾建国先生为公司第三届董事会独立董事候 选人,给予公司每名独立董事的工作津贴为3万元/年（含税）。 独立董事出席公司 董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理费 用,公司据实予以报销。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    九、审议通过公司续聘会计师事务所事宜的议案。

    同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司二○○二年度审计单位, 从事会计 报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    十、审议通过修改公司《章程》事宜的议案。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    十一、审议通过公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会 议事规则》的议案。

    同意股数26859200股,反对股数0股,弃权股数0股, 同意股占到会有效表决股份 的100%。

    本次股东大会聘请德恒上海律师事务所涂建律师对大会召开程序、出席会议人 员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股 东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、 法规 及公司《章程》的相关规定。

    特此公告

    备查文件：德恒上海律师事务所《法律意见书》。