本公司董事会于二○○二年四月二十四日召开公司第三届第十三次董事会会议, 公司董事会共计七名董事,（其中五名董事出席会议,周立武董事、张秀娟董事委托 张宁董事出席会议）,本次会议有效,会议审议并通过如下决议：

    一、公司二○○二年第一季度报告。

    二、公司对大华会计师事务所出具的带解释性说明段审计报告相关事项解决情 况事宜：

    2002年4月5日大华会计师事务所以华业字（2002）第477 号出具无保留意见带 解释性说明段的审计报告。现对相关事项解决情况说明,如下：

    对为上海粤海长兴船务工程有限公司担保问题：公司董事会正按相关要求, 会 同公司经营班子积极与债权人协商,尽可能减少公司由此带来的或有风险,维护公司 全体股东利益。对公司持续经营能力问题：按公司第三届第十二次董事会相关决议 及2002年度第二次临时董事会决议,2002年3月28日已将公司拥有的对深圳粤海（企 业）集团公司的1643万元债权转让于海南康泰投资顾问有限公司, 以减少应收款风 险,提高资产质量。同时投资250万元参股海南院士村开发建设有限公司, 并涉足国 际贸易业务,以寻求新的利润增长点,增强持续经营能力。

    特此公告。