2002年3月26日经本公司董事长陈玉华先生提议,公司以传真方式召开2002 年 度第二次临时董事会,会议审议通过下述事项:
    1、为进一步盘活公司资产,减少公司应收款风险, 同意将公司对深圳粤海( 企业)集团公司的1643万元人民币应收款以1643万元价格转让给海南康泰投资顾问 有限公司,该笔应收帐款帐龄为3-4年。本次转让金额以分期付款方式支付, 首期 于合同签定之日起五个工作日内支付,余款于2002年12月31日之前支付。该转让合 同已于2002年3月28日签订。 海南康泰投资顾问有限公司是本公司同一控股公司的 下属公司。本公司董事会认为该公司有能力支付上述转让款。本次转让将有利于公 司减少应收款风险,提高资产质量。本次转让尚需经公司股东大会审议通过。
    2、为积极寻找新的利润增长点,提高公司盈利能力, 同意出资贰佰伍拾万元 与海南铭信投资有限公司共同组建海南院士村开发建设有限公司,该公司注册资金 壹仟万元,本公司占25%股份。海南铭信投资有限公司注册资本4000万元, 经营范 围为股权投资,委托资产管理,投资咨询和财务顾问,房地产经营与开发,热带高 效农业投资,旅游项目投资。海南铭信投资有限公司是本公司同一控股公司的下属 公司。
    特此公告
    
上海同达创业投资股份有限公司    2002年3月28日