公司董事会定于1995年5月27日召开第一届四次股东大会， 现将有关事宜公告 如下：

    一、会议内容：1、审议一九九四年度董事会工作报告；2、审议一九九四年度 监事会工作报告；3、审议一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算；4、审 议一九九四年度利润分配方案（向全体股东每十股派发0.70元现金红利）；5、 审 议修改公司章程；6、审议其它需股东大会决议的事项。

    二、出席人员：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、于1995年5月19 日交 易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司15000 股的社会个人 股东及持有本公司100000股（含100000股）以上的法人股东均有资格出席会议。持 股数不足要求的股东可自行结合授权一名代表出席。

    三、会议登记办法：1、凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡、 本人身份 证（授权他人出席请同时备妥授权委托书及相关证明）；法人股东另持法人单位证 明及法人代表授权委托书到本公司办理登记手续；2、 外地股东可采用通讯登记形 式，于1995年5月19日前按登记要求邮寄或传真办理；3、会议地址及具体会议时间 在办理会议登记后另行通知：4、登记时间：1995年5月23日 上午9:00-11:00 下 午1:00-4:00；5、登记地点：上海市东长治路777号嘉丽商务大厦；6、交通：可乘 19路、22路、37路、135路等。

    四、有关事项：1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通自理；2、公司地址： 上海市东长治路777号 邮编：200082 传真：（021）5352088 电话 : (021) 5352088