本公司第三届第二次股东大会2001年4月20日在上海市浦东新区金新路58 号银 桥大厦举行，出席会议股东（或代理人）共计持股26905626股，占公司总股本的50. 2751%，符合本公司《章程》和《中华人民共和国公司法》有关规定， 会议以投票 表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告。

    赞成26222860股，占投票数97.4625%

    反对10810股，占投票数0.0401%

    弃权671956股，占投票数2.4974%

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告。

    赞成26224960股，占投票数97.4703%

    反对8710股，占投票数0.0323%

    弃权671956股，占投票数2.4974%

    三、审议通过公司2000年度财务决算及利润分配方案报告。

    赞成26223360股，占投票数97.4644%

    反对20554股，占投票数0.0763%

    弃权661712股，占投票数2.4593%

    2000年度公司实现主营业务收入27489164.65元，利润总额-7917361.03元，净 利润-7909806.82元，2000年年末未分配利润-64568763.26元， 尚未能弥补以前年 度亏损，故按《公司法》及本公司章程有关规定，2000年度不进行利润分配，亦不 进行资本公积金转增。

    四、审议通过公司因更名、变更注册地址及经营范围等更改公司章程的报告。

    赞成26248679股，占投票数97.5584%

    反对2810股，占投票数0.0104%

    弃权654137股，占投票数2.4312%

    公司名称变更为：上海同达创业投资股份有限公司；住所变更为：上海市浦东 新区金新路58号银桥大厦二十五楼；经营范围变更为：高新技术产业投资、实业投 资及资产管理、农业开发经营与国内贸易（除专项规定外）、食品及饮料的生产和 销售。同时，相应更改公司章程相关内容。

    五、审议通过公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计单位事宜。

    赞成26249879股，占投票数97.5629%

    反对1310股，占投票数0.0048%

    弃权654437股，占投票数2.4323%

    本次股东大会聘请上海市海燕律师事务所具有证券从业资格的曹海燕律师、拜 守华律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具 了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决 程序及结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。