本公司于二○○一年三月十二日召开第三届第九次董事会， 会议审议通过于 2001年4月20日召开公司第三届第二次（二○○○年度）股东大会， 现将有关事宜 公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算和利润分配方案［2000年度不进行利润分配， 亦不 进行资本公积金转增］；

    4、审议本公司因更名、变更注册地址及经营范围等修改公司章程事宜；

    5、审议续聘上海大华会计师事务所有限公司为本公司审计单位的事宜。

    二、出席人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、于2001年4月12日交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有 本公司股票的股东均有资格出席会议。

    三、会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡、 本人身份证（授权他人出席请 同时备妥授权委托书＜样式附后＞及相关证明），法人股东另持法人单位证明及法 人代表授权委托书到本公司办理登记手续。

    2、外地股东可采用通讯登记形式，于2001年4月17日之前按登记要求邮寄或传 真办理。

    3、会议地址在办理登记后另行通知。

    4、登记时间：2001年4月17日上午9:30￣11:00，下午1:30￣4:00。

    5、登记地点：上海市华山路1336号玉嘉大厦。

    6、交通：可乘44路、48路、71路、72路、76路、96路、113路、126路、138路、 840路等。

    四、有关事项：

    1、会议半天，出席会议的股东食宿及交通自理。

    2、公司地址：上海市华山路1336号玉嘉大厦九楼

    邮 编：200052

    传 真：（021）62264639

    电 话：（021）62265281