上海新亚快餐食品股份有限公司第一届三次股东大会于一九九四年六月十日假 座中亚饭店召开，与会股东共计持股16856300股，占公司总股数的70.82％， 符合 公司章程及有关规定。本次会议通过以下决议有效：

    一、审议通过公司一九九三年度董事会工作报告。

    二、审议通过公司一九九三年度监事会工作报告。

    三、审议通过公司一九九三年度财务决算、九四年度财务预算报告。

    四、审议通过公司一九九三年度送配股方案的报告。

    （1）以1:0.5比例向全体股东派送红股。以九三年末2380万股本金计，共计送 股1190万元，其中0.38股由资本公积金划转，计904.4万元，0.12股由九三年度末 分配利润划转，计285.6万元。合计1190万元。

    （2）在1:0.5比例送股的基础上再以1:0.5比例配股。配股价每股1.50元。

    （3）发起人股、社会法人股向社会个人股股东有偿转让部分配股权， 社会个 人股股东可在1:0.5比例送股的基础上，以不高于1:1的比例获转让配股，转让配股 价每股1.50元，转让费每股0.10元。

    以上方案将报经市证管办批准，如未批准，授权董事会予以调整。

    五、审议通过公司董事会成员变动报告。

    六、审议通过公司章程修改报告。