上海同达创业投资股份有限公司于2007年6月1日在银桥大厦会议室召开2006年度(第五届第一次)股东大会,出席会议的股东及股东代表共16人,所持及代表股份26,535,674股,占公司总股份的49.5839%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长周立武先生委托董事、总经理胡嘉捷先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案,以现场投票表决方式表决,形成如下决议：

    一、审议公司2006年度董事会工作报告的议案。

    参加表决的股数为：26,535,674股,意见如下：

    同意：26,491,819股,占99.8347％

    反对：27,955股,占0.1053％

    弃权：15,900股,占0.0600％

    二、审议公司2006年度监事会工作报告的议案。

    参加表决的股数为：26,535,674股,意见如下：

    同意：26,519,774股,占99.9401％

    反对：0股,占0.0000％

    弃权：15,900股,占0.0599％

    三、审议公司2006年度财务报告及利润分配方案的议案。

    经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度(合并)实现净利润为1,113,806.70元,加年初未分配利润-30,382,518.67元,2006年末可供分配利润为-29,268,711.97元。鉴于公司2006年度可供分配利润为-29,268,711.97元,故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。

    参加表决的股数为：26,535,674股,意见如下：

    同意：26,519,774股,占99.9401％

    反对：0股,占0.0000％

    弃权：15,900股,占0.0599％

    四、审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案。

    参加表决的股数为：26,535,674股,意见如下：

    同意：26,519,774股,占99.9401 ％

    反对：0股,占0.0000％

    弃权：15,900股,占0.0599％

    五、审议公司更换独立董事的议案：

    选举杨进军先生为公司董事会独立董事。

    参加表决的股数为：26,535,674股,意见如下：

    同意：26,461,774股,占99.7215％

    反对：50,000股,占0.1884％

    弃权：23,900股,占0.0901％

    本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告。

    上海同达创业投资股份有限公司

    二○○七年六月一日