本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    1、会议时间：2007年6月1日(星期五)上午九时三十分,会议为期半天。

    2、会议地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦三楼会议室

    3、登记地址及联系电话：

    登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼

    联系电话：021-58545898×2503

    传 真：021-58541001

    邮政编码：201206

    股东大会具体事项详见4月26日上海证券报本公司临2007-005公告

    特此决议。

    上海同达创业投资股份有限公司

    二○○七年五月二十一日