本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于二○○六年五月二十九日召开公司第四届第八次董事会会议。会议应到四名董事、二名独立董事。董事张宝华先生因公务无法出席本次会议，委托董事周立武先生出席并代为行使表决权。独立董事顾建国先生因公务无法出席本次会议，委托独立董事沈国军先生出席并代为行使表决权。公司监事长列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2005年度董事会工作报告。

    二、公司第五届董事会董事、独立董事候选人事宜：

    根据公司《章程》有关规定，公司本届董事会任期现已任期届满，故本次董事会将进行换届选举，并组成公司第五届董事会。经公司相关股东推荐公司第五届董事会董事候选人为周立武先生、张秀娟女士、杨惠富先生、胡嘉捷先生；经公司提名独立董事候选人为刘平先生、沈国军先生（候选董事、独立董事简历附后）。

    独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核。

    三、公司聘任高级管理人员事宜：

    鉴于公司部分高级管理人员工作变动原因，为切实推进上市公司法人治理结构，落实“三分开”原则；同时进一步充实公司管理力量、加强公司管理水平，经公司董事长陈玉华先生提名聘任胡嘉捷先生为公司总经理，崔万林先生、毛东林先生为公司副总经理，杨鑫先生为公司财务总监，刘长春先生为公司董事会秘书。因工作变动原因周立武先生不再担任公司总经理，李君强先生不再担任公司财务总监。（高级管理人员简历附后）

    四、公司《股东大会议事规则》修订事宜：

    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    五、公司《董事会议事规则》修订事宜：

    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    六、公司《章程》修订事宜：

    详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    七、公司召开第四届第四次（2005年度）股东大会事宜。

    以上第一、二、四、五、六议案尚需提请股东大会审议。

    特此公告

    

上海同达创业投资股份有限公司

    二○○六年五月三十日

    附：

    候选董事简历

    周立武，男，汉族，1962年5月出生，中共党员。1993年毕业于天津大学，研究生学历，高级经济师。周立武先生先后在大学、国家机关、非银行金融机构及实业投资公司从事教育、财政预算管理、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民解放军郑州高炮学院教师，国家财政部预算司社控办副处长，中国信达信托投资公司海南代表处副主任、主任，上海同达创业投资股份有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理。

    张秀娟，女，汉族，1963年9月出生，中共党员。1998毕业于华中理工大学，获工商管理硕士（MBA）学位，高级经济师，具有证券从业人员资格。张秀娟女士先后在国有商业银行、非银行金融机构及实业投资公司从事信贷、资金财务管理及投资管理等工作。曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理等职。现任信达投资有限公司投资管理部总经理。

    杨惠富，男，1950年4月出生，中共党员，大专，经济师。杨惠富先生先后在上市公司从事业务开发、投资管理工作。曾任上海新亚（集团）联营公司开发部经理助理、副经理，上海新亚（集团）股份有限公司业务开发部经理，上海新亚（集团）股份有限公司业务开发部经理等职。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司投资发展部总监。

    胡嘉捷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员。1990年毕业于上海大学，大专学历。胡嘉捷先生长期在上市公司从事经营管理及公司证券事务管理工作。曾任上海新亚快餐食品股份有限公司办公室主任、副总经理兼董事会秘书，上海粤海企业发展股份有限公司行政总监兼董事会秘书等职。现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    候选独立董事简历

    沈国军，男，汉族，1962年7月出生。1996年毕业于中南财经大学，硕士研究生学历，高级经济师。沈国军先生长期在金融行业、投资公司从事经营管理工作。曾任中国建设银行舟山市分行办公室副主任、舟山市建设开发总公司总经理、海南银泰置业股份有限公司副总经理等职。现任中国银泰投资有限公司董事长兼总裁。

    刘平，男，汉族，1956年3月出生，中共党员。1974年参加工作，1983年毕业于首都经贸大学，大学本科学历，高级会计师。刘平先生先后在中国人民解放军海军某部、政府机关、综合型投资公司、实业投资公司从事服军役、审计管理、财务管理、经营管理等工作。曾任北京市审计局副处长、中国新兴集团公司财务处处长、北京建信实业股份有限公司总会计师等职。现任北京先锋万通置业股份有限工司总会计师。附：

    高级管理人员简历

    胡嘉捷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员。1990年毕业于上海大学，大专学历。胡嘉捷先生长期在上市公司从事经营管理及公司证券事务管理工作。曾任上海新亚快餐食品股份有限公司办公室主任、副总经理兼董事会秘书，上海粤海企业发展股份有限公司行政总监兼董事会秘书等职。现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    崔万林，男，汉族，1965年1月出生，中共党员。1989年毕业于东北财经大学，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。崔万林先生先后在国家机关、信托投资公司以及媒体公司从事行政管理、经营管理等工作。曾任国家财政部全国控制社会集团购买力办公室副主任科员、主任科员，中国经济开发信托投资公司行政部副总经理、办公室副主任，国家财政部驻北京市财政监察专员办事处机关后勤服务中心副主任等职。现任上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司董事、副总经理。

    毛东林，男，汉族，1965年1月出生，中共党员。1987年毕业于东北财经大学，大学本科学历，经济学学士学位，经济师。毛东林先生先后在国有商业银行、信托投资公司、证券公司以及媒体公司从事经营管理等工作。曾在中国建设银行大连市分行建经处工作，曾任中国建设银行大连信托投资股份有限公司副总经理，宏源证券股份有限公司大连市延安路营业部总经理等职。现任上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司副总经理。

    杨鑫，男，汉族，1974年9月出生，中共党员。1997年毕业于厦门大学，大学本科学历，经济学学士学位，助理会计师。杨鑫先生先后在国有商业银行、非银行金融机构、投资公司从事资金财务、证券业务、投资管理等工作。曾在中国建设银行总行、中国信达信托投资公司北京双榆树证券营业部、中国信达资产管理公司资金财务部工作，在信达投资有限公司投资管理部工作期间借调参加托管清算汉唐证券有限责任公司工作。现任信达投资有限公司投资管理部经理。

    刘长春，男，汉族，1967年5月出生。2000年毕业于北京理工大学，获工商管理硕士（MBA）学位，助理工程师，期货经纪人资格。刘长春先生先后在材料公司、制药公司、通信公司、非银行金融机构、投资公司从事计划管理、期货管理、基金管理、证券研究、企业管理等工作。曾任北京光华木材厂计划科科员，北京广大制药厂华北地区业务经理，凯奇通信总公司期货部副经理，中国信达信托投资公司基金管理部职员，中国信达信托投资公司清算组综合小组成员，信达投资有限公司证券业务部经理等职。现任信达投资有限公司企业管理部经理。