本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司监事会于二○○六年五月二十九日召开公司第四届第十次监事会会议,会议应到三名监事。监事王丽芳女士因公务无法出席本次会议,委托监事长王晨禾先生出席并代为行使表决权。本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案:

    一、公司2005年度监事会工作报告。

    二、公司第五届监事会监事候选人事宜:

    公司第五届监事会监事候选人事宜:根据公司《章程》有关规定,公司本届监事会现已任期届满,故本次监事会将进行换届选举,并组成公司第五届监事会。经公司股东推荐第五届监事会监事候选人为王青女士、王丽芳女士(候选监事简历附后)；经公司职工代表选举监事为陈鸿先生(简历附后)。

    三、公司《监事会议事规则》修订事宜:

    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    以上第一、二、三议案尚需提请股东大会审议。

    特此公告

    附:

    候选监事简历

    王青,女,汉族,1968年10月出生。1991年毕业于北方工业大学,获工学学士学位,会计师,项目管理师。王青女士先后在研究所、政府机关、货运公司及实业投资公司从事会计、审计等工作。曾任北京服务机械研究所会计,北京市环保局主管会计,德诚国际货运代理有限公司财务主管,信达投资有限公司审计部副经理等职。现任信达投资有限公司计划财务部经理。

    王丽芳,女,汉族,1958年10月出生,大专,会计师。王丽芳女士曾任中国信达信托投资公司证券总部财务负责人。现在信达投资有限公司资金财务部工作。

    陈鸿监事简历

    陈鸿,男,汉族,1972年2月出生。2004年7月毕业于复旦大学,硕士学历。陈鸿先生曾任思源集团有限公司总裁助理,上海万申股份有限公司投资经理,上海南方讯典通信技术有限公司高级投资经理。现任上海同达创业投资股份有限公司投资部副经理。