本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经本公司第四届第八次董事会审议通过,将召开公司第四届四届(2005年度)股东大会,现通知如下:

    1、会议时间:2006年6月30日(星期五)上午九时三十分,会议为期半天；

    2、会议地点:上海市金新路58号银桥大厦三楼会议室；

    3、会议内容:

    (1)、审议公司2005年度董事会工作报告；

    (2)、审议公司2005年度监事会工作报告；

    (3)、审议公司2005年度利润及利润分配方案；

    (4)、审议公司第五届董事会、监事会候选人事宜；

    (5)、审议公司受让大地发行中心拥有的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31％股权事宜；

    (6)、审议公司聘任北京兴华会计师事务所为公司2006年度审计单位事宜；

    (7)、审议公司《股东大会议事规则》修订事宜；

    (8)、审议公司《董事会议事规则》修订事宜；

    (9)、审议公司《监事会议事规则》修订事宜；

    (10)、审议修改公司《章程》事宜。

    上述第(3)、(6)项议案已经公司第四届第七次董事会审议通过。

    上述第(1)、(4)、(7)、(8)、(10)项议案已经公司第四届第八次董事会审议通过。

    上述第(5)项议案已经公司2006年第一次临时董事会审议通过。

    上述第(2)、(9)项议案已经公司第四届第十次监事会审议通过。

    4、出席会议的对象:

    (1)、凡2006年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    (2)、公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)、公司聘请的律师。

    5、出席会议登记办法与时间:

    (1)、登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

    (2)、登记时间:2006年6月27日上午10:00～11:30,下午1:00～4:00。

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

    7、登记地址及联系电话:

    登记地址:上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼

    联系电话:021—58545898×2503

    传 真:021—58541001

    邮政编码:201206

    特此公告

    附:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海同达创业投资股份有限公司第四届第四次(2005年度)股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 受托人签名:

    股东帐号: 委托股数:

    委托日期: 年 月 日