本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")召开期间无修改议案情况,亦无新议案提交表决；

    2、根据董事会3月13日公告的《股权分置改革说明书》和3月20日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》,2006年4月7日后公司股票继续停牌。

    3、公司股票复牌具体时间详见将于近期刊载于《上海证券报》及上海交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上《上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月6日(星期四)下午14：00

    网络投票时间为：2006年4月4日-2006年4月6日证券交易所交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

    2、股权登记日：2006年3月28日

    3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式。

    4、现场会议召开地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦3楼

    5、召集人：上海同达创业投资股份有限公司董事会

    6、现场会议主持人：董事长陈玉华先生授权委托总经理周立武先生主持

    本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    公司总股本53516756股,其中社会公众股股份总数21000006股。

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数375人,代表股份30644589股,占公司总股本的57.26%。

    其中社会公众股股东及授权代表人数372人,代表股份5539589股,占公司社会公众股股份总数的26.38%,占公司总股本的10.35%。

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数3人,代表股份25105000股,占公司总股本的46.91%。

    出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数17人,代表股份94550 股,占公司社会公众股股份总数的0.45%,占公司总股本的0.18%。

    参加网络投票的社会公众股股东人数355人,代表股份5445039股,占公司社会公众股股份总数的25.93%,占公司总股本的10.17%。

    四、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票方式审议通过了《上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    《股权分置改革方案》的投票表决结果：

    参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为30644589股。其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为5539589股。分类统计结果如下：

    1、全体股东表决情况

    375名股东参加投票。其中,同意票30507649股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.55%；

    反对票136840股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.45%；

    弃权票100股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.00033%。

    2、流通股股东表决情况

    372名股东参加投票。其中,同意票5402649股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的97.53%；

    反对票136840股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的2.47%；

    弃权票100股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.00019%；

    3、表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号   股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1        黄满土         161400       同意
    2        王红梅         109000       同意
    3        张小孟          70000       同意
    4        陈瑞琴          69825       同意
    5        李海平          68600       同意
    6        左菊香          63200       同意
    7        秦现成          61300       同意
    8        袁洪琴          59100       同意
    9        杨立津          55960       反对
    10       刘孝成          54800       同意

    六、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

    2、律师姓名：张忠、刘志勇

    3、律师见证意见：同达创业本次会议的召集、召开程序,出席会议的人员资格,会议表决的议案及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

    七、备查文件

    1、上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市中伦文德律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、《上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

    特此公告。

    上海同达创业投资股份有限公司董事会

    二○○六年四月七日