每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求,就形成的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年4月6日14：00
网络投票时间：2006年4月4日－2006年4月6日
其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月4日－2006年4月6日每个交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2006年3月28日
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
4、会议召集人：上海同达创业投资股份有限公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票(征集投票权,下同)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年3月24日和3月30日。
8、会议出席对象
(1)截至2006年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
(2)因故不能出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；
(3)本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会已申请股票自2006年3月 6 日起停牌,最晚于2006年3 月21日复牌,此段时期为方案拟定和股东沟通时期；
( 2)本公司董事会将在3月20日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；
(3)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、会议审议事项
本次相关股东会议审议事项为上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案。有关情况见《上海同达创业投股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式
1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。
公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案的投票权。
公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准；
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
自相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会协助非流通股股东,通过网上路演、发放征求意见函等多种方式,与流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：
1、电话：021-58545898-2539
2、传真：021-58541001
3、电子信箱：shtd600647@8163.net.cn
4、通过发放征集意见函、走访投资者等其他方式组织双方沟通
五、现场会议参加办法
1、登记手续
拟出席现场会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2006年3月29日至4月5日上午9：30 -11：00、14：00 -16：30；2006年4月6日9：30 -14：00 到公司办公室办理登记：
( 1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书、本人身份证、营业执照复印件、持股凭证及证券账户卡；
( 2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、持股凭证及证券账户卡；
( 3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证、持股凭证及证券账户卡；
( 4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、持股凭证及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2006年4月6日14：00。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司办公室。(授权委托书样本见附件2)
2、其他事项
(1)会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(2)联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼。
联系人：胡嘉捷
邮政编码：201206
联系电话：021-58545898-2539
传 真：021-58541001
六、董事会投票委托征集方式
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案的投票权。
1、征集对象：截至2006年3月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月29日至4月5日上午9：30 -11：00、14：00 -16：30；2006年4月6日9：30 -14：00
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤
请详见公司于本日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的《上海同达创业投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其他事项
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2006年3月13日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
沪市738647 同达投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
同达创业 1 上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“同达创业”A股的投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市738647 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市738647 买入 1元 2股
3、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市738647 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海同达创业投资股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议,并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃权。
本单位(个人)对会议议案《上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是： 赞成( )；反对( )；弃权( ) 。(附注)
委托人签名(单位盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托书有效期限 委托日期：2006年 月 日
附注：
1、 此授权委托书表决意见符号为“√” ,请在相应括号内填写。
2、 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章并由法定代表人本人签字。
