上海同达创业投资股份有限公司于2005年5月31日在银桥大厦会议室召开第四届第三次(2004年度)股东大会,出席会议的股东及股东代表共5人,所持及代表股份25,395,100股,占公司总股份的47.4526%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案,以现场投票表决方式表决,形成如下决议：

    一、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    二、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    三、审议通过公司2004年度财务报告及利润分配方案的议案。

    本公司2004年度(合并)实现净利润为54,775,218.64元,加年初未分配利润-86,816,356.95元,2004年末可供分配利润为-32,041,138.31元。鉴于公司2004年度可供分配利润为-32,041,138.31元,故按《公司法》及公司《章程》有关规定,本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    四、审议通过公司董事会组成人数及部分成员变更的议案。

    为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提高议事效率,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,完善公司独立董事配备比例,拟将公司董事会组成人数由7人改为6人,其中独立董事2人,并相应修改公司《章程》。

    本公司董事张志刚先生因工作变动不再担任第四届董事会董事。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    五、审议通过公司投资参股广州市德裕发展有限公司的议案。

    为进一步提高公司资产质量,增加投资收益,提升赢利水平,逐步实现公司主营业务转型,同意经评估后出资1,470万元投资参股增资扩股后的广州市德裕发展有限公司49%股份。详见公司［2005-015］号关联交易公告。

    同意股数3,025,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    本议案为关联交易,关联方股东已回避表决。

    六、审议通过修改公司《章程》部分条款的议案。

    为了贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,进一步完善上市公司章程,加强对股东权益的保护,推动公司治理水平的提高,现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定,对公司《章程》部分有关的条款作出修改。详见公司［2005-006］号第四届第六次董事会决议公告。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    七、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。

    同意股数25,395,100股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告