本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议日期

    2005年5月31日(星期二)上午九时三十分,会议为期半天。

    二、会议地点、表决方式

    上海市金新路58号银桥大厦会议室,现场表决方式。

    三、会议议程

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务报告及利润分配方案的议案；

    4、审议公司董事会组成人数及部分成员变更的议案；

    5、审议公司出资参股广州德裕发展有限公司的议案；

    6、审议修改公司《章程》部分条款的议案；

    7、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。

    四、出席会议对象

    1、截止到2005年5月11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    五、参加会议登记办法

    1、凡符合上述条件的股东请于2005年5 月24日上午10：00至下午4：00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董事会秘书处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。授权委托书样式见附件。

    2、登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼

    联系电话：021—58545898

    传 真：021—58541001

    邮政编码：201206

    六、其他事项

    参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海同达创业投资股份有限公司第四届第三次(2004年度)股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    股东帐号： 委托股数：

    委托日期： 年 月 日