上海同达创业投资股份有限公司于2004年12月16日在银桥大厦三楼会议室召开第2004年度第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共5人，所持及代表股份22,725,370股，占公司总股份的42.4640%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案，经过投票表决，形成如下决议：

    一、为进一步加快公司资本运作，增加投资收益，提高赢利水平，同意将公司拥有的上海同达创业置地有限公司55%股权经评估后以7,250万元的协议价格转让于海南兴隆华侨实业开发总公司。上海同达创业置地有限公司目前开发的楼盘为位于上海市天山路的同达创业大厦，建筑面积为36000平方米，现已取得预售许可证。该公司注册资本为3,000万元，截止2004年10月31日公司总资产为241,758,034.35元，净资产为3,000万元。尚未结转销售收入。经上海东洲资产评估有限公司[沪东洲资评报字第DZ040402022号]评估，以2004年10月31日为评估基准日，上海同达创业置地有限公司经评估后的总资产为32,344.66万元，净资产为11,593.10万元。[详见本公司2004-008、2004-010、2004-022、2004-024、2004-025公告]。本次交易为非关联交易。本次股权转让后本公司不再持有上海同达创业置地有限公司股份。

    同意股数22,725,370股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

    二、为进一步提高公司资产质量，寻求公司新的利润增长点，增强公司持续经营能力，同意以不高于1,725万元的打包价格参与竞拍中国信达信托投资公司清算组持有的海南国泰投资集团有限公司、海南海得纺织实业股份有限公司的债权（国泰、海德与信达信托2,500万元<已归还1,075万元>借款担保纠纷案经终审判决生效的债权）及深圳市福田区京海花园11套公寓（建筑面积1104.79平方米）。

    同意股数22,725,370股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

    三、为进一步清理公司不良资产，夯实公司资产质量，同意将公司拥有的苏州新亚快餐有限公司30%股权计398万元；海宁南方线缆有限公司40%股权计500万元；上海大吉克快餐有限公司20%股权计376.64万元；正大新亚餐饮有限公司40%股权计465.3018万元，上海嘉丽商务大厦51%股权计255万元；合计1,994.9418万元以1元的价格予以转让，并授权经营班子办理相关申报、转让等工作。上述公司已全部长期停止经营并无重新恢复经营的可能，上述股权投资已在相关年度全部全额计提长期投资减值准备。

    同意股数22,725,370股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

    四、本公司决定改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计单位，负责公司本年度会计报表的审计工作。

    同意股数22,725,370股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

    本次临时股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次临时股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告