上海同达创业投资股份有限公司于2004年9月15日在银桥大厦三楼会议室召开第2004年度第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共3人,所持及代表股份25,040,300股,占公司总股份的46.7896%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案,经过投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过公司与泰州市广播电视台合资组建泰州同达有线数字网络有限公司事宜。

    为进一步提高公司资产质量,尽快实现主营业务转型,公司与泰州市广播电视台合资组建泰州同达有线数字网络有限公司。合资协议主要内容为：合资公司注册资本为1,000万元,本公司持有49%股份,泰州广电持有51%股份。合资公司经营范围为广播电视有线数字网的建设、经营和管理；数字广播电视信号的采集、重组、传输、经营；数据广播业务；有线电视用户接入网多功能业务开发、经营等。泰州广电承诺将其拥有的价值5,200万元的网络资产经中介机构评估并经国资部门确认后一次性转入合资公司,本公司承诺三年内分批投入5,000万元资金,用于合资公司运营泰州地区的数字电视及基于有线电视网络的宽带网络增值业务的建设。

    同意股数25,040,300股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    二、审议通过公司受让海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股权的事宜。

    为进一步提高公司资产质量,尽快实现公司主营业务转型,建立全新的投资公司框架,公司受让海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股权。

    上海同达创业置地有限公司经营范围为实业投资、房地产经营与开发,注册资本为3,000万元,海南万泉投资有限公司持有55%股权,为第一大股东。根据海南中力信资产评估有限公司出具的［海中力信资评报字(2004)第024号］资产评估报告,以2003年12月31日为评估基准日,同达置地的帐面净值为：总资产22,701.85万元,净资产3,000万元；评估价值为：总资产23,358.79万元,净资产3,656.94万元,其55%股权评估值为2,011.32万元。经与同达置地协商,本次股权转让价格为1,650万元。上海同达创业置地有限公司目前已完成位于上海市天山路600号1号地块的原天际大厦的收购工作,并更名为同达创业大厦,现已取得销售许可证,并已开盘销售,由于其所处地理位置优越销售前景看好。

    本公司与海南万泉投资有限公司为同一控股股东的下属公司,本次交易为关联交易,关联股东已回避表决。

    同意股数2,670,310股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占到会有效表决股份的100%。

    本次临时股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次临时股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    特此公告