本公司董事会于二○○四年八月十二日召开公司第四届第四次董事会会议,公司共有七名董事,全部出席会议,本次会议形成决议有效,会议审议通过如下事项：

    一、公司2004年度半年报及半年报摘要；

    二、公司2004年度上半年工作报告；

    三、公司召开2004年度第一次临时股东大会的事宜：

    1、会议时间：2004年9月15日(星期三)上午9：30,会议为期半天；

    2、会议地点：根据登记出席会议的人数,另行通知；

    3、会议内容：

    (1) 审议公司与泰州市广播电视台合资组建泰州同达有线数字网络有限公司事宜。

    本议案已经公司二○○四年度第一次临时董事会审议通过。［详见《上海证券报》本公司临2004-001公告］。

    (2) 审议公司受让海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股权的事宜。

    本议案已经公司第四届第三次董事会审议通过。［详见《上海证券报》本公司临2004-008、2004-010公告］。

    4、出席会议对象：

    (1) 截止到2004年9月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。

    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年9月9日上午9：30～11：00,下午1：30～4：00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董事会秘书处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。授权委托书样式见附件。

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

    7、登记地址及联系电话：

    登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

    联系电话：021-58545898

    传 真：021-58541001

    邮政编码：201206

    特此公告

    

上海同达创业投资股份有限公司

    二○○四年八月十四日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我出席上海同达创业投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    股东帐号： 委托股数：

    委托日期： 年 月 日