上海新亚快餐食品股份有限公司第二届第一次股东大会于一九九七年五月三十 日假远洋宾馆水晶殿召开,与会股东共计持股30,440,975股,占公司总股数的56. 88 ％,符合公司章程及有关规定,本次会议通过以下决议有效:

    一、审议通过1996年度董事会工作报告。

    二、审议通过1996年度监事会工作报告。

    三、审议通过1996年度财务决算及利润分配方案报告:

    1996年度公司共计实现营业收入60,710,850.61元,实现税后利润595,632.80元, 提取10％法定盈余公积金计59,484.61元,提取5％法定公益金计29,742.31元, 加上 年未分配利润304,283.92元,期末共计未分配 利润810,689.80元,一九九六年度暂不分 配,结转至1997年度。

    四、审议通过公司第二届董事会、监事会人选调整事宜:

    第二届董事会由丁迅、张庆华、邓伟忠、张宝华、冯广夫、叶成兴、袁安源组 成;第二届监事会由王和平、孙文豪、颜政组成。

    五、审议通过公司章程修改方案;

    (1)第七条修改为:公司经营范围：主营、投资、兴办实业,投资实业;投资管理; 国内贸易;房地产开发等；兼营:食品、饮料的生产、销售及相关服务。

    (2)授权董事会在适当时机根据公司宗旨和经营范围相应修改公司名称。

    本次股东大会修改后的经营范围，尚待有关管理部门核准后生效。

    附：董事、监事简历

    董事简介：

    丁迅先生,38岁,大学本科学历,副研究员。现任深圳粤海企业(集团)公司董事、 总经理。

    张庆华女士,37岁,大学本科学历、经济师。现任深圳粤海企业(集 团) 公司董 事、副总经理、党委书记。

    邓伟忠先生,34岁,硕士研究生学历、经济师。现任深圳粤海企业( 集团) 公司 董事、副总经理。

    张宝华先生,45岁,大专学历、经济师。现任上海新亚(集团)股份有限公司董事、 副总经理。

    冯广夫先生,33岁,大学本科学历、助理研究员。现任深圳粤海企业(集团)公司 财务部总经理。

    叶成兴先生,40岁,大专学历。现任深圳粤海企业(集团)公司办公室副总经理。

    袁安源先生,27岁,大学本科学历,律师。现任深圳粤海企业(集团) 公司研究与 发展部法律顾问。

    监事简介:

    王和平先生,51岁,大学本科学历、副教授。现任深圳粤海企业(集 团) 公司总 经理助理。

    孙文豪先生,47岁,大学本科学历、经济师。现任深圳粤海企业(集 团) 公司人 事部总经理。

    颜政先生,38岁,大专学历。现任深圳粤海企业(集团)公司企业文化部副总经理。